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深圳通报’投之家’’利民网’等3家平台案件进展 新增回款共约1244万元
微信公众号-皮兔皮 2019-02-26 利民网 投之家 零钱罐


**投 之 家:新增回款925万元

**利 民 网:新增回款199万元

**零 钱 罐:新增回款120万

*甲阳公司:公司21人 移送检察机关审查起诉

2月25日,深圳市公安局罗湖分局和深圳市公安局南山分局发布了"投之家?#20445;?#38646;钱罐?#20445;?#21033;民网”、“甲阳”公司等4家平台案件的最新侦办进展。

?#23616;?#26032;增回款共约1244万元,共归集资金约3.56501亿元,共查封房产13套,查扣车辆1台,限?#24179;?#26131;车辆2台。

值得注意的是,“甲阳”公司案截止目前共抓获犯罪嫌疑人22人,其中移送检察机关审查起诉21人,批准逮捕1人,网上追逃5人。



投之家


(一)新增回款925万元,“投之家”专案保证金专户(账号4000020338000025491)共归集资金1.70441亿元。

(二)南山警方敦促清退组对"投之家”平台借款未还款企业加大催收力度。

(三)公安机关正结合催收情况对真标到期拒不履行还款义务的借款主体进行梳理,对涉嫌违法犯罪的部分企?#31561;?#21592;依法追究刑事责任。

(四)南山警方对前期制定并提交了还款计划的企业,监督并敦促其落实还款情况。


附上通报截图


利民网


一、新增回款199万元,目前利民网金融专案待收款专户共计回款1亿4807万元,冻结账号资金共计160万元。

二、南山警方敦促清退组对"利民网”平台借款未还款企业加大催收力度。

三、继续调取涉案资金帐号交审计公司,查清资金去向。


附上通报截图:


零钱罐


一、?#23616;?#26032;增回款约120万元,目前归集账户资金共约3799万元,共冻结180万元。

二、南山警方继续调取涉案银行账户,查清赃款去向。

三、南山警方?#23616;?#32422;谈两名借款人,对其借款情况进行核实,并督促其尽快还款。


附上通报截图:


甲家公司


一,截止目前共抓获犯罪嫌疑人22人,其中移送检察机关审查起诉21人,批准逮捕1人,网上追逃5人。

二、该案的涉案账户众多,罗湖警方正在全力追查涉案资金流向;截止目前共查封房产13套、查扣车辆1台、限?#24179;?#26131;车辆2台,该项工作仍在积极?#24179;?#20013;。

三、罗湖警方已委托第三方有权鉴定机构对部分后台数据、财务资料等数据开展鉴定工作;委托有权审计部门,对投资人的报案材料、"甲阳”公司账号、涉案人的资金账号、财务资料进行核对、审计,该项工作还在加紧完成当中。

四、罗湖警方正在全力追捕网上通缉的犯罪嫌疑人,请相关涉案?#21496;?#24555;?#20132;?#36125;派出所自首、主动?#24471;?#24773;况。

五、目?#26696;?#26696;已移送深圳市人民检察院审查起诉,投资人可关注”深圳市人民检察院"微信公众号,为维护投资人的合法权益,请未进行报案的投资?#21496;?#37327;在人民法院审理前进行报案、举报、 控告。

六、因该案的投资人涉及全国各地,投资人可通过以下方式进行报案登记:


1、关注“平安罗湖”微信公众号,点击“民生警务”?#35828;ィ?#36873;择“经侦报案”进行网上报案登记;
2、投资人?#23665;?#25253;案材?#23244;?#23492;至深圳市公安局黄贝派出所,报案材?#23244;?#21253;括:报案登记表、身份证复印件、合同、转账?#23616;?#31561;,并注明“甲阳”公司报案材料
(收件地址:深圳?#26032;?#28246;区华丽路1065号,?#25910;?18000);
3、投资人?#37096;?#20146;临深圳市公安局黄贝派出所提交相关材料;
4、投资人还可在户籍或实际居住地公安机关登记报案;


附上通报截图:


请投资人积极配合警方开展调取取证工作,通过合理合法途径反映情况和诉求,警方将一依法办理案件,并依照法律程序适时公布案件进展。希望曾经的血汗钱?#23492;?#36890;过警察追回到?#32422;?#30340;手上来。




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